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Die Sanktionslistenprüfung endet beim Treffer. Das eigentliche Problem beginnt dort.
Die meisten Unternehmen haben in die Erkennung investiert. Matching-Algorithmen, Listenabdeckung, False-Positive-Tuning. Kaum jemand hat in das investiert, was nach dem Treffer passiert. Untersuchung, Entscheidung, Dokumentation, Revisionssicherheit. In dieser Lücke scheitern Compliance-Programme. Diese Artikel arbeiten das Problem vom Screening-Tool aus nach außen auf.
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Wir sehen uns Ihren aktuellen Screening-Workflow an und zeigen, wie eine konsistentere und belastbarere Sanktionslistenprüfung in Ihrer Organisation aussehen könnte.
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